证券代码:601699股票简称:六安华能公告号。:2019-036

债券代码:143366债券缩写:17华能01

鲁善喜安环保能源发展有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)会议通知和会议信息将于2019年9月1日通过电子邮件发送。

(3)董事会会议将于2019年9月11日上午10: 00在公司会议室进行现场通讯表决。

(4)有12名董事出席会议,实际上有12名董事,其中6名董事亲自出席了董事会会议。独立董事李青莲先生、杜明华先生、张正堂先生、赵立新先生、张毅先生和陈金荣女士传真表决。

(5)会议由公司董事长游浩先生主持。李建文、沈素琍和管理层出席了会议。

二.董事会会议回顾

董事会审议并通过了以下决议:

(1)总经理任命提案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,任命毛永红先生为公司总经理,免去毛永红先生的公司董事会秘书职务。

经过审议,该法案以12票对0票、0票弃权获得通过。

(二)副总经理任命提案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经毛永红先生提名,任命宋卫军先生和张日林先生为公司副总经理。同时,苏海先生、俞李良先生和葛振宇先生因职务调动被解除公司副总经理职务。

经过审议,该法案以12票对0票、0票弃权获得通过。

(三)关于任命董事会秘书的议案

根据《公司法》和公司章程的有关规定,提名张成寅先生为公司董事会秘书。

经过审议,该法案以12票对0票、0票弃权获得通过。

三.独立董事对公司高级管理人员任命的意见

本公司独立董事在本公司第六届董事会第十三次会议上就高级管理人员的任命发表以下独立意见:

公司董事会任命的总经理、副总经理和董事会秘书均具备相应的任职资格,并符合公司高级管理人员的任职资格。《公司法》第一百四十七条没有禁止就业的规定,也没有中国证券监督管理委员会认定禁止进入市场尚未撤销的案件。他们的任命和提名审查程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

同意任命毛永红先生为公司总经理。

同意任命宋卫军先生和张日林先生为公司副总经理。

同意任命张成寅先生为公司董事会秘书。

公司董事会提醒投资者做出审慎的投资决策,关注投资风险。

特此宣布。

鲁善喜安环保能源发展有限公司董事会

2019年9月13日

证券代码:601699股票简称:六安华能公告号。:2019-037

总经理、副总经理、董事会秘书任命公告

鲁善喜安环保能源发展有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月11日召开的第六届董事会第十三次会议上通过了《总经理聘任建议书》、《副总经理聘任建议书》和《董事会秘书聘任建议书》。毛永红先生被任命为公司总经理。任命宋卫军先生和张日林先生为公司副总经理;张成寅先生被任命为公司董事会秘书。

公司董事会聘用的高级管理人员具有与行使职权相适应的资格,符合公司高级管理人员的资格,且未被认定为《公司法》规定的禁止任职,或者被中国证监会认定为禁止上市且尚未解除职务。他们的任命和提名审查程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

同时,苏海先生、俞李良先生、葛振宇先生因职务调动被免去副总经理职务,毛永红先生被免去董事会秘书职务。公司董事会对苏海先生、李煜亮先生、葛振宇先生和毛永红先生在任职期间勤奋负责的工作表示衷心感谢。

个人简历:

研究生毛永红先生是高级经济学家。曾任六安集团董事会副科长、副科长、秘书处主任、六安集团办公室副主任、公司交通营销总部党委书记。他目前是公司董事会秘书兼采购和供应部长。六安集团荣获劳动模范、安全先进个人、先进生产工作者等荣誉称号。

宋卫军先生,硕士学位,高级工程师。曾任六安矿务局张村煤矿综合机械化队技术员,常存煤矿综合机械化队技术员、副队长、队长。常存煤矿经理助理、机电处处长、文庄煤矿副总经理;六安集团长泰煤炭总经理;王庄煤矿副经理、舞阳煤矿经理;现任公司王庄煤矿经理。曾获得山西省优秀企业家、全国安康企业家、全国企业文化创新优秀经理、践行社会主义核心价值观企业文化模范经理、全国五一劳动奖章等奖项和荣誉称号。

张日林先生,高级工程师,硕士学位,成绩优异,注册安全工程师。他曾是六安矿务局王庄煤矿的技术员。王庄煤矿公司综采队秘书兼队长,王庄煤矿控制室主任兼副经理;他现任六安集团高河能源公司党委书记。曾获山西省优秀共产党员、煤炭行业劳动模范、煤炭行业协会科技进步奖、山西省科技进步奖、煤炭企业管理现代化奖等三项奖项和荣誉称号

张成寅先生,研究生,高级工程师。他曾担任六安矿务局张村煤矿综采队技术员兼计划部副科长。公司战略投资委员会办公室战略发展部长;目前,他是公司战略投资委员会办公室副主任。曾多次参与煤炭行业发展改革和山西国有资产体系政策的研究制定,获得中国企业改革发展优秀成果一等奖、中国煤炭企业现代管理创新一等奖、山西煤炭企业现代管理创新一等奖、六安集团“劳动模范”、“优秀企业经理”等奖项和荣誉称号。